Autoridades ucranianas denuncian lavado de 150 millones en Sense Bank

El Servicio Anticorrupción de Ucrania (NABU) acusó el 19 de agosto a allegados del presidente Volodymyr Zelensky de lavar Hr 150 millones ($3.4 millones) a través del banco estatal Sense Bank, antes de su nacionalización en 2023.

Los documentos obtenidos por Kyiv Independent revelan que la trama se gestó durante años, manipulando la junta de supervisión del banco tras su expropiación. Según el NABU, los fondos fueron canalizados mediante la entidad, que anteriormente pertenecía al grupo ruso Alfa Bank, para beneficiar a los socios del presidente.

Esta denuncia se inserta en el escándalo de corrupción más reciente del país, que pone en evidencia vulnerabilidades en la supervisión de instituciones financieras estatales. El caso podría desencadenar investigaciones más amplias sobre la gestión de los activos nacionalizados y la influencia de círculos cercanos al poder en Ucrania.