Chino Jianfei Lu condenado a 15 años y US$25 millones por lavado de dinero

El ciudadano chino Jianfei Lu fue sentenciado a 15 años de prisión y ordenado a pagar US$25 millones por su participación en una red de lavado de dinero vinculada a bandas de narcotráfico mexicano.

La Justicia de Estados Unidos describió a Lu, de 31 años, como un “prolific money launderer” que, en un lapso de dos años, lavó más de US$92 millones de fondos ilícitos. El dinero provino de traficantes estadounidenses y fue depositado en cuentas de empresas fantasía.

La operación, que duró dos años, implicó la recolección de fondos de traficantes estadounidenses y su posterior depósito en cuentas de shell, facilitando la transferencia de dinero a través de fronteras sin levantar sospechas.

Este caso refuerza la estrategia de Estados Unidos para desmantelar redes de lavado de dinero que operan en colaboración con organizaciones criminales de América Latina.